1 зірка2 зірки3 зірки4 зірки5 зірок (оцінок 1, середнє: 5,00 із 5)
Loading...

В Амстердаме задержан британец по обвинению в отмывании €11,5 млн через биткоины

В Амстердаме задержан британец по обвинению в отмывании €11,5 млн через биткоины

Обвинение утверждает, что деньги были получены преступным путём, а именно от продажи наркотиков и других незаконных сделок в дарквебе. Согласно его версии, проживавший в Амстердаме мужчина предоставлял услуги по выводу биткоинов в наличные, взимаемая «необычайно высокую» комиссию в размере от 5 до 8 процентов. Эту комиссию обвиняемый брал за анонимность, которую он предоставлял своим клиентам, и за дополнительные риски, которые брал на себя.

Предполагается, что для обмена биткоинов задержанный использовал личный банковский счёт, с которого выводил деньги в наличные через банкоматы, после чего передавал их клиентам. Таким образом ему удалось вывести несколько миллионов евро, утверждает обвинение. Официальный доход задержанного и его супруги был незначительным.

Также гражданин Великобритании подозревается в выращивании конопли. Полиция утверждает, что нашла множество фотографий растений на его компьютере в доме, где он проживал ранее.

«Он подумал, что на рынке образовалась ниша, и запрыгнул в неё», – заявил обвинитель. «Он начинал с плантации конопли, продавал урожай в дарквебе и получал оплату в биткоинах. Вскоре он осознал, что ему больше не нужна конопля для того, чтобы иметь хороший оборот и солидный доход».

Сам задержанный считает себя невиновным и заявляет, что все его клиенты были добропорядочными гражданами, не занимавшимися незаконной деятельностью. Решение по делу суд вынесет в начале марта.